沪市公告摘要(2018年12月5日)

  江西国泰民爆集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月4日召开,会议审议通过关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

  大千生态环境集团股份有限公司董事会决定于2018年12月20日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案、关于公司《2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案、关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

  博敏电子股份有限公司本次限售股上市流通数量为111,250,000股;上市流通日期为2018年12月10日(由于2018年12月9日为非交易日,因此本次限售股上市流通日期顺延至2018年12月10日)。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

  福建海峡环保集团股份有限公司董事会决定于2018年12月20日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案》、《福建海峡环保集团股份有限公司监事薪酬方案》。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统; 投票时间:自2018年12月19日15时00分至2018年12月20日15时00分。

  福建海峡环保集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于拟投资参股福州市大件垃圾(园林)处置厂项目公司的议案》、《关于拟投资参股福州市红庙岭厨余垃圾处理厂项目公司的议案》、《关于聘请2018年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。

  金石资源集团股份有限公司董事会决定于2018年12月20日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于聘任公司2018年度审计机构的议案、关于签订《合作框架协议》的议案、关于选举董事的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

  金石资源集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

  元成环境股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》、《元成环境股份有限公司关于公司变更注册地址的议案》、《元成环境股份有限公司关于修改公司章程的议案》等事项。

  元成环境股份有限公司董事会决定于2018年12月20日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》、《元成环境股份有限公司关于公司变更注册地址的议案》、《元成环境股份有限公司关于修改公司章程的议案》等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

  上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

  安徽应流机电股份有限公司董事会决定于2018年12月20日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

  安徽应流机电股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

  浙江春风动力股份有限公司董事会决定于2018年12月20日13点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

  浙江春风动力股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》等事项。

  由于上海宝钢包装股份有限公司2018年第二次临时股东大会审议的关于公司股票期权激励计划相关事项尚未收到国务院国资委的正式书面批复文件,公司决定将2018年第二次临时股东大会延期至2018年12月21日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

  永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十七次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于转让子公司永辉云创股权的议案、关于签订关联交易框架协议的议案等事项。

  永辉超市股份有限公司董事会决定于2018年12月20日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于转让子公司永辉云创股权的议案、关于签订关联交易框架协议的议案、关于公司对外投资万达的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

  宁波建工股份有限公司董事会决定于2018年12月20日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于全资子公司收购控股股东持有的中经云股权的议案、关于全资子公司向中经云增资的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

  宁波建工股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过关于全资子公司收购控股股东持有的中经云股权的议案、关于全资子公司向中经云增资的议案、关于为控股子公司提供担保的议案等事项。

  江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁及预留授予股票第二次解锁的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

  怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于更换董事的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。

  怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会决定于2018年12月20日13点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于更换董事的议案、关于公司2018年非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

  重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于修订〈重庆水务集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》、《关于审议〈重庆水务集团股份有限公司重大信息及关联交易内部报告制度〉的议案》、《关于投资建设新大江水厂一期工程项目的议案》。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

  航天时代电子技术股份有限公司董事会2018年第九次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过关于航天长征火箭技术有限公司协议受让北京长征宇通测控通信技术有限责任公司49%股权的议案、关于公司与航天投资控股有限公司共同增资北京航天时代光电科技有限公司的议案、关于对北京航天兴华科技有限公司增资的议案等事项。

  上海临港控股股份有限公司董事会决定于2018年12月20日13点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司本次交易对外签署相关协议及补充协议的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

  上海临港控股股份有限公司第十届董事会第二次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次交易对外签署相关补充协议的议案》、《关于公司与漕总公司签署〈盈利补偿协议〉的议案》等事项。

  厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2018年12月3日召开,会议审议通过《公司关于与南通鼎诚机械有限公司债权重组的议案》、《公司关于与合肥市柳厦工程机械有限公司债权重组的议案》、《公司关于与铜陵市博泰工贸有限责任公司债权重组的议案》。

  京投发展股份有限公司董事会决定于2018年12月20日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案、“关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案”、关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

  京投发展股份有限公司第十届董事会第九次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的议案》、《关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案》等事项。

  新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天富集团有限责任公司签订建设项目施工合同的议案、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天富养老服务有限责任公司签订建设项目施工合同的议案、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方石河子泽众水务有限公司签订建设项目施工合同的议案等事项。

  福建福能股份有限公司第九届董事会第五次临时会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于明确公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券上市的议案》、《关于开设募集资金专项账户的议案》。

  太原化工股份有限公司董事会决定于2018年12月20日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于向太原化学工业集团有限公司转让工程建设有限公司100%股权的议案、关于向太原化学工业集团有限公司转让太原华贵金属有限公司70.58%股权的议案、关于向山西宏厦建筑工程第三有限公司转让阳泉华旭混凝土有限公司60%股权的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

  太原化工股份有限公司第六届董事会2018年第八次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过关于向太原化学工业集团有限公司转让工程建设有限公司100%股权的议案、关于向太原化学工业集团有限公司转让太原华贵金属有限公司70.58%股权的议案、关于向山西宏厦建筑工程第三有限公司转让阳泉华旭混凝土有限公司60%股权的议案等事项。

  为确保异议股东现金选择权和本次换股吸收合并的顺利实施,中外运空运发展股份有限公司股票将自2018年12月13日(即异议股东现金选择权申报日)开市起开始停牌,直至公司退市,不再复牌。2018年12月12日为公司股票的最后一个交易日,敬请广大投资者注意。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月24日9:15-15:00。

  鲁商置业股份有限公司第十届董事会2018年第七次临时会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于授予预留部分股票期权的议案》、《关于受让山东福瑞达医药集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

  中再资源环境股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于再次追加2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案、关于修改公司《章程》部分条款的议案、关于选举董事的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月21日9:15-15:00。

  中再资源环境股份有限公司第六届董事会第六十七次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于为全资子公司湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解限公司融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司四川中再生资源开发有限公司融资提供担保的议案》等事项。

  诺德投资股份有限公司董事会决定于2018年12月20日14点召开2018年第九次临时股东大会,审议《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子及深圳百嘉达提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行美元贷款并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

  诺德投资股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年12月4日召开,会议审议通过《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子及深圳百嘉达提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月20日9:15-15:00。

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